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一诈一赌,福建闽清检察院“三个规定”记录发现案中案

2021-06-17 20:10:03 拉风姐 1

  近日,福建省闽清县人民检察院在审查许某甲被诈骗一案的过程中,犯罪嫌疑人许某乙的父亲到本院向该案承办检察官反映称许某乙并非诈骗犯,而是真正的受害者,这是怎么回事呢?


 


据许某乙父亲陈述,该起诈骗案的“被害人”许某甲长期在网上赌场中放高利贷,许某乙被许某甲骗去赌博后欠下债款。随后,许某甲多次打电话逼迫许某乙偿还每天高达2分利息的澳门网上赌场高利贷。无奈的许某乙只能将家里的汽车、工地上的铲车等资产变卖还息,却依然无法填补债务的巨洞,最终因涉嫌诈骗罪被逮捕。


 


许某乙的父亲眼见儿子原本幸福美满的家庭因此破裂,现如今落入妻离子散、锒铛入狱的境地,而许某甲却还未受到法律制裁,继续在赌场中放高利贷危害他人,许某乙的父亲焦急万分,请求检察机关监督公安机关依法追究许某甲的违法犯罪行为。承办检察官立即按照“三个规定”要求将这一情况如实记入重大事项填报系统后,紧扣许某乙父亲提供的这一线索,加强对许某甲被诈骗一案相关细节的核查。


 


2020年9月1日,许某甲来到闽清县公安局报案,称自己被骗了十余万元,而骗自己的是两位朋友,许某乙和郑某。许某甲告诉民警,2020年6月份期间,她的朋友郑某、许某乙以资金周转需要钱款为由多次向许某甲借款,每次借款均以金项链或金条抵押,并称这些金项链、金条都是两人各自结婚时买的金器,具有纪念价值十分珍贵,并约定好抵押赎回日期。几个月后,许某甲却迟迟不见两人还钱赎回金器,便多次打电话催促他们,又过了几天,许某甲发现已经无法与许某乙和郑某二人取得联系。


 


于是许某甲打算将他们抵押给她的金器变卖换取钱款。到了金店之后,满心以为能将金器卖个好价钱的许某甲却被金店老板告知,这些金项链、金条都是铜制的,金块是镀金的,都不值钱,许某甲才发现自己被骗。


 


闽清县公安局于2020年9月3日对许某甲被诈骗案立案侦查。


 


犯罪嫌疑人许某乙、郑某到案后,两人承认和许某甲有多次债务往来,并合伙使用假金项链、假金条向许某甲抵押用于骗取钱款。2020年11月30日,郑某、许某乙因涉嫌诈骗罪被闽清县检察院批准逮捕,2021年1月27日,闽清县公安局将该案移送闽清县检察院审查起诉。


 


在外务工的许某乙父亲听说儿子深陷赌博、因还不起赌场高利贷而身陷囹圄,而许某甲试图通过向警方举报其犯罪的方式逼迫许某乙还债。既痛心又愤怒的许某乙父亲立即从外地赶回,至闽清县检察院向该案承办检察官反映情况,称许某甲长期在赌场放高利贷,并提供了开设赌场的张某等可以证明许某甲高利放贷事实的5名证人名单。


 


承办检察官严格执行“三个规定”,如实填报重大事项记录,并针对许某乙父亲反映的线索,重新梳理诈骗案里隐藏的细节,发现许某甲确有涉嫌赌场高利放贷的违法犯罪行为。鉴于以上情况,闽清县检察院于2021年2月8日依法向公安机关发出《要求说明不立案理由通知书》。


 


2021年3月9日,许某甲迫于压力主动到公安机关投案自首,并如实供述自己在赌场高利放贷的违法事实,主动退赔人民币8000元。最终,闽清县人民法院以开设赌场罪判处被告人许某甲有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币3000元。


 


目前,政法队伍教育整顿正处于最为重要的查纠整改阶段,而违反防止干预司法“三个规定”被列为集中整治的六大顽瘴痼疾之首。因此,主动、如实填报“三个规定”重大事项记录报告是闽清县检察院每月例行工作事项中的一项重要内容。


 


为规范全体检察人员落实“三个事项”制度,闽清县检察院探索制定《关于建立“重大事项记录”检务督察和职能部门协作配合机制的若干规定》。该《规定》的建立,是闽清县检察院首次探索实现检务+职能部门双配合的体现,深入助推“三个规定”的填报规范化、制度化,切实提高落实“三个规定”重大事项记录报告制度力度,巩固筑牢廉洁司法“防火墙”。


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